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东江环保股份有限公司第六届董事会第四十九次会议决议公告

2021-07-28 15:16:54配资招商

  股票代码:002672?股票简称:东江环保?通告编号:2020-14

  东江环保股份有限公司第六届董事会第四十九次聚会会议决议通告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会聚会会议召开情形

  东江环保股份有限公司(“公司”)第六届董事会第四十九次聚会会议于2020年4月10日以现场团结通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。聚会会议通知于2020年4月7日以电子邮件方式送达,聚会会议应到董事8名,实到董事8名。聚会会议召开切合《公司法》及《公司章程》的划定。聚会会议由董事长谭侃先生召集并主持,本公司部门监事及高级治理职员列席聚会会议。

  二、董事会聚会会议审议情形

  全体董事经由审议,以记名投票方式通过了如下决议:

  (一)、《关于公司切合刊行公司债券条件的议案》

  表决效果:赞成8票,弃权0票,阻挡0票。

  凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券刊行与生意营业治理措施》等有关执律例则和规范性文件的划定,董事会团结公司现真相形并与上述有关执律例则和规范性文件的划定逐项对照,以为公司切合现行公司债券政谋划定和申请刊行公司债券的有关要求,具备果真刊行公司债券的资格和条件。

  公司自力董事已对上述事项揭晓了自力意见,详细内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关通告。

  该议案详细内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于果真刊行公司债券预案的通告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)、《关于刊行公司债券方案的议案》

  为实现公司的可一连生长、优化公司债务结构,公司拟申请果真刊行公司债券。申请果真刊行公司债券的详细方案逐项审议如下:

  1、票面金额、刊行价钱及刊行规模

  本次刊行的公司债券票面总额不凌驾人民币15亿元(含15亿元),每张债券面值100元,按面值平价刊行。详细刊行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士凭证公司资金需讨情形和刊行时市场情形在上述规模内确定。

  表决效果:赞成8票,弃权0票,阻挡0票。

  2、刊行方式

  本次公司债券以向切合相关执法划定的专业投资者果真刊行的方式刊行,在本次公司债券注册生效后,可选择一次刊行或分期刊行。详细刊行方式、部署及分期方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士凭证公司资金需讨情形和刊行时市场情形确定。

  表决效果:赞成8票,弃权0票,阻挡0票。

  3、刊行工具、认购方式及向公司股东配售的部署

  本次公司债券向切合相关执律例则划定的专业投资者刊行,专业投资者以现金方式认购。本次公司债券不向公司股东优先配售。

  表决效果:赞成8票,弃权0票,阻挡0票。

  4、债券限期和品种

  本次果真刊行的公司债券限期为不凌驾5年(含5年)。债券品种可以为单一限期品种,也可以为多种限期的混淆品种。详细限期组成、各限期品种的刊行规模将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在刊行前凭证相关划定、市场情形和刊行时公司资金需讨情形予以确定。

  表决效果:赞成8票,弃权0票,阻挡0票。

  5、债券利率和利息支付方式

  本次公司债券为牢靠利率债券,债券的票面利率及其利息支付方式提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商凭证网下询价簿记建档效果,凭证国家有关划定协商确定。债券票面利率接纳单利按年计息,不计复利。

  表决效果:赞成8票,弃权0票,阻挡0票。

  6、召募资金用途

  本次公司债券的召募资金拟用于送尚有息欠债、增补流动资金、与公司主营营业相关的项目的投资运营或羁系机构允许的其他用途。如本次召募资金到位时间与项目实验进度纷歧致,公司可凭证现真相形需要以其他资金先行投入,召募资金到位后予以置换。详细召募资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士凭证公司资金需讨情形、项目投入情形、市场行情情形等现真相形确定。

  表决效果:赞成8票,弃权0票,阻挡0票。

  7、刊行债券的上市所在

  在知足上市条件的条件下,本次公司债券申请在深圳证券生意营业所上市生意营业。

  表决效果:赞成8票,弃权0票,阻挡0票。

  8、担保情形

  本次公司债券无担保。

  表决效果:赞成8票,弃权0票,阻挡0票。

  9、调整票面利率条款、赎回条款或回售条款

  本次公司债券是否设计调整票面利率条款、赎回条款或回售条款,及相关详细内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士凭证相关划定及市场情形确定。

  表决效果:赞成8票,弃权0票,阻挡0票。

  10、承销方式

  本次公司债券以余额包销方式承销。

  表决效果:赞成8票,弃权0票,阻挡0票。

  11、偿债保障措施

  提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在公司泛起预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能定期偿付债券本息时,至少接纳如下措施:

  (1)不向股东分配利润;

  (2)暂缓重大对外投资、收购吞并等资天性支出项目的实验;

  (3)调减或者停发董事和高级治理职员的人为和奖金;

  (4)主要责任人不得调离。

  表决效果:赞成8票,弃权0票,阻挡0票。

  12、决议的有用期

  本次刊行公司债券决议的有用期为自股东大会审议通过并作出股东大会决议之日起12个月内有用。

  表决效果:赞成8票,弃权0票,阻挡0票。

  公司自力董事已对上述事项揭晓了自力意见,详细内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关通告。

  该议案详细内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于果真刊行公司债券预案的通告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (三)、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士治理刊行公司债券相关事项的议案》

  表决效果:赞成8票,弃权0票,阻挡0票。

  凭证公司本次公司债券刊行及上市的部署,为正当、高效地完成公司本次公司债券刊行事情,凭证相关执法、规则和《公司章程》的划定,董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士凭证有关执律例则、《公司章程》的有关划定及羁系机构的意见和建议,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权治理本次果真刊行公司债券的相关事项,包罗但不限于:

  1、在我国有关执律例则及规范性文件允许的规模内,凭证公司需要和市场的详细情形,制订本次刊行公司债券的详细刊行方案以及修订、调整本次刊行公司债券的刊行条款和其他事宜,包罗但不限于详细刊行规模、债券限期、债券利率或其确定方式、刊行价钱、刊行方式、刊行工具、刊行时间或时机、是否分期刊行、刊行期数及各期刊行规模、详细召募资金投向、使用方式及使用金额、是否设置及怎样设置回售或赎回选择权或票面利率调整选择权等条款、担保事项、信用评级部署、详细偿债保障、详细申购措施、详细配售部署、还本付息的限期和方式、债券转让部署、网上网下刊行比例、上市部署等与本次公司债券刊行有关的一切事宜;

  2、决议并约请本次刊行公司债券的中介机构,协助公司治理本次公司债券刊行的申报、上市及挂牌转让等事宜,包罗但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、刊行及上市相关的所有须要的文件、条约、协议、合约、种种通告及其他执法文件,并凭证执律例则及其他规范性文件举行相关的信息披露;

  3、签署、修改、执行与本次公司债券申报、刊行及上市等有关的所有条约、协议、文件、种种通告以及其他执法文件;

  4、为本次刊行的债券选择债券受托治理人,签署债券受托治理协议以及制订债券持有人聚会会议规则;

  5、凭证公司财政状态及现真相形,决议召募资金详细使用方式及金额;

  6、如羁系部门或债券主管部门对刊行公司债券的政策发生转变或市场条件发生转变,除涉及有关执法、规则及《公司章程》划定须由股东大会重新表决的事项外,凭证羁系部门或债券主管部门的意见对与本次果真刊行公司债券有关的事项及刊行方案举行响应调整;

  7、在市场情形或政策规则、主管部门羁系意见发生重大转变时,凭证现真相形决议是否继续开展本次公司债券刊行事情;

  8、设立本次刊行公司债券的召募资金专项账户,并按相关划定存储及使用,并签署响应的羁系协议;

  9、本次公司债券刊行后,在公司泛起预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能定期偿付债券本息时,至少接纳如下措施:

  (1)不向股东分配利润;

  (2)暂缓重大对外投资、收购吞并等资天性支出项目的实验;

  (3)调减或者停发董事和高级治理职员的人为和奖金;

  (4)主要责任人不得调离。

  10、治理本次刊行公司债券注册、刊行、上市、转让及终止手续等相关事宜;

  11、治理与本次刊行公司债券有关的其他一切事项。

  12、本授权的限期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项治理完毕之日止。

  公司自力董事已对上述事项揭晓了自力意见,详细内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关通告。

  该议案详细内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于果真刊行公司债券预案的通告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (四)、《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》

  表决效果:赞成8票,弃权0票,阻挡0票。

  赞成本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请综合授信,额度不凌驾人民币10亿元整,限期一年,授信品种包罗流动资金贷款、银行承兑汇票、债券投资等,担保方式:信用。

  详细获批额度、限期、利率、费率等条件以银行审批为准,授权公司董事长或其授权人在上述额度内治理相关手续及签署相关文件。

  (五)、《关于制订〈董事长薪酬与审核方案〉的议案》

  表决效果:赞成8票,弃权0票,阻挡0票。

  为进一步提高公司治理水平,建设和完善激励约束机制,为公司和股东缔造更大效益,凭证《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关划定,团结行业特点和公司现实,凭证责、权、利对等原则,赞成制订《董事长薪酬与审核方案》。

  公司自力董事已对上述事项揭晓了自力意见,详细内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关通告。

  该议案详细内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事长薪酬与审核方案》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (六)、《关于制订〈高级治理职员薪酬与审核方案〉的议案》

  表决效果:赞成8票,弃权0票,阻挡0票。

  为进一步提高公司治理水平,充实调动公司高级治理职员的起劲性与缔造性,建设和完善激励约束机制,为公司和股东缔造更大效益,凭证《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关划定,团结行业特点和公司现实,凭证责、权、利对等原则,赞成制订《高级治理职员薪酬与审核方案》。

  详细内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《高级治理职员薪酬与审核方案》。

  (七)、《关于提请召开2020年第二次暂时股东大会的议案》

  表决效果:赞成8票,弃权0票,阻挡0票。

  赞成公司于2020年5月12日(星期二)15:00在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼聚会会议室以现场和网络投票表决的方式召开2020年第二次暂时股东大会。

  详细内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020年第二次暂时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、本公司第六届董事会第四十九次聚会会议决议。

  2、自力董事关于相关事项的自力意见

  特此通告。

  东江环保股份有限公司董事会

  2020年4月14日

  股票代码:002672股票简称:东江环保?通告编号:2020-15

  东江环保股份有限公司第六届监事会第二十六次聚会会议决议通告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会聚会会议召开情形

  东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十六次聚会会议于2020年4月10日以现场团结通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。聚会会议通知于2020年4月8日以电子邮件方式送达,聚会会议应到监事3名,实到监事3名。聚会会议由监事会主席黄海平先生召集并主持,聚会会议召开切合《中华人民共和国公司法》、《东江环保股份有限公司章程》的划定。

  二、监事会聚会会议审议情形

  全体监事经由审议,以记名投票方式通过了如下决议:

  (一)、《关于公司切合刊行公司债券条件的议案》

  赞成3票,弃权0票,阻挡0票。

  凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券刊行与生意营业治理措施》等有关执律例则和规范性文件的划定,团结公司现真相形并与上述有关执律例则和规范性文件的划定逐项对照,监事会以为公司切合现行公司债券政谋划定和申请果真刊行公司债券的有关要求,具备果真刊行公司债券的资格和条件。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  详细内容详见本公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于果真刊行公司债券预案的通告》。

  (二)、《关于刊行公司债券方案的议案》

  为实现公司的可一连生长、优化公司债务结构,公司拟申请果真刊行公司债券。申请果真刊行公司债券的详细方案逐项审议如下:

  1、票面金额、刊行价钱及刊行规模

  本次刊行的公司债券票面总额不凌驾人民币15亿元(含15亿元),每张债券面值100元,按面值平价刊行。详细刊行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士凭证公司资金需讨情形和刊行时市场情形在上述规模内确定。

  表决效果:赞成3票,弃权0票,阻挡0票。

  2、刊行方式

  本次公司债券以向切合相关执法划定的专业投资者果真刊行的方式刊行,在本次公司债券注册生效后,可选择一次刊行或分期刊行。详细刊行方式、部署及分期方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士凭证公司资金需讨情形和刊行时市场情形确定。

  表决效果:赞成3票,弃权0票,阻挡0票。

  3、刊行工具、认购方式及向公司股东配售的部署

  本次公司债券向切合相关执律例则划定的专业投资者刊行,专业投资者以现金方式认购。本次公司债券不向公司股东优先配售。

  表决效果:赞成3票,弃权0票,阻挡0票。

  4、债券限期和品种

  本次果真刊行的公司债券限期为不凌驾5年(含5年)。债券品种可以为单一限期品种,也可以为多种限期的混淆品种。详细限期组成、各限期品种的刊行规模将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在刊行前凭证相关划定、市场情形和刊行时公司资金需讨情形予以确定。

  表决效果:赞成3票,弃权0票,阻挡0票。

  5、债券利率和利息支付方式

  本次公司债券为牢靠利率债券,债券的票面利率及其利息支付方式提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商凭证网下询价簿记建档效果,凭证国家有关划定协商确定。债券票面利率接纳单利按年计息,不计复利。

  表决效果:赞成3票,弃权0票,阻挡0票。

  6、召募资金用途

  本次公司债券的召募资金拟用于送尚有息欠债、增补流动资金、与公司主营营业相关的项目的投资运营或羁系机构允许的其他用途。如本次召募资金到位时间与项目实验进度纷歧致,公司可凭证现真相形需要以其他资金先行投入,召募资金到位后予以置换。详细召募资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士凭证公司资金需讨情形、项目投入情形、市场行情情形等现真相形确定。

  表决效果:赞成3票,弃权0票,阻挡0票。

  7、刊行债券的上市所在

  在知足上市条件的条件下,本次公司债券申请在深圳证券生意营业所上市生意营业。

  表决效果:赞成3票,弃权0票,阻挡0票。

  8、担保情形

  本次公司债券无担保。

  表决效果:赞成3票,弃权0票,阻挡0票。

  9、调整票面利率条款、赎回条款或回售条款

  本次公司债券是否设计调整票面利率条款、赎回条款或回售条款,及相关详细内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士凭证相关划定及市场情形确定。

  表决效果:赞成3票,弃权0票,阻挡0票。

  10、承销方式

  本次公司债券以余额包销方式承销。

  表决效果:赞成3票,弃权0票,阻挡0票。

  11、偿债保障措施

  提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在公司泛起预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能定期偿付债券本息时,至少接纳如下措施:

  (1)不向股东分配利润;

  (2)暂缓重大对外投资、收购吞并等资天性支出项目的实验;

  (3)调减或者停发董事和高级治理职员的人为和奖金;

  (4)主要责任人不得调离。

  表决效果:赞成3票,弃权0票,阻挡0票。

  12、决议的有用期

  本次刊行公司债券决议的有用期为自股东大会审议通过并作出股东大会决议之日起12个月内有用。

  表决效果:赞成3票,弃权0票,阻挡0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  详细内容详见本公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于果真刊行公司债券预案的通告》。

  三、备查文件

  本公司第六届监事会第二十六次聚会会议决议。

  特此通告。

  东江环保股份有限公司监事会

  2020年4月14日

  股票代码:002672?股票简称:东江环保?通告编号:2020-16

  东江环保股份有限公司关于果真刊行公司债券预案的通告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  东江环保股份有限公司(以下简称或“公司”)于2020年4月10日召开第六届董事会第四十九次聚会会议,审议通过了《关于公司切合刊行公司债券条件的议案》、《关于刊行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士治理刊行公司债券相关事项的议案》。为实现公司的可一连生长、优化公司债务结构,公司拟申请果真刊行公司债券。现将本次果真刊行公司债券的相关事宜和详细方案说明如下:

  一、公司切合果真刊行公司债券条件

  凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券刊行与生意营业治理措施》等有关执律例则和规范性文件的划定,董事会团结公司现真相形并与上述有关执律例则和规范性文件的划定逐项对照,以为公司切合现行公司债券政谋划定和申请果真刊行公司债券的有关要求,具备果真刊行公司债券的资格和条件。

  二、刊行公司债券的详细方案

  1、票面金额、刊行价钱及刊行规模

  本次果真刊行的公司债券票面总额不凌驾人民币15亿元(含15亿元),每张债券面值100元,按面值平价刊行。详细刊行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士凭证公司资金需讨情形和刊行时市场情形在上述规模内确定。

  2、刊行方式

  本次公司债券以向切合相关执法划定的专业投资者果真刊行的方式刊行,在本次公司债券注册生效后,可选择一次刊行或分期刊行。详细刊行方式、部署及分期方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士凭证公司资金需讨情形和刊行时市场情形确定。

  3、刊行工具、认购方式及向公司股东配售的部署

  本次公司债券向切合相关执律例则划定的专业投资者刊行,专业投资者以现金方式认购。本次公司债券不向公司股东优先配售。

  4、债券限期和品种

  本次果真刊行的公司债券限期为不凌驾5年(含5年)。债券品种可以为单一限期品种,也可以为多种限期的混淆品种。详细限期组成、各限期品种的刊行规模将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在刊行前凭证相关划定、市场情形和刊行时公司资金需讨情形予以确定。

  5、债券利率和利息支付方式

  本次公司债券为牢靠利率债券,债券的票面利率及其利息支付方式提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商凭证网下询价簿记建档效果,凭证国家有关划定协商确定。债券票面利率接纳单利按年计息,不计复利。

  6、召募资金用途

  本次公司债券的召募资金拟用于送尚有息欠债、增补流动资金、与公司主营营业相关的项目的投资运营或羁系机构允许的其他用途。如本次召募资金到位时间与项目实验进度纷歧致,公司可凭证现真相形需要以其他资金先行投入,召募资金到位后予以置换。详细召募资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士凭证公司资金需讨情形、项目投入情形、市场行情情形等现真相形确定。

  7、刊行债券的上市所在

  在知足上市条件的条件下,本次公司债券申请在深圳证券生意营业所上市生意营业。

  8、担保情形

  本次公司债券无担保。

  9、调整票面利率条款、赎回条款或回售条款

  本次公司债券是否设计调整票面利率条款、赎回条款或回售条款,及相关详细内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士凭证相关划定及市场情形确定。

  10、承销方式

  本次公司债券以余额包销方式承销。

  11、偿债保障措施

  提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在公司泛起预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能定期偿付债券本息时,至少接纳如下措施:

  (1)不向股东分配利润;

  (2)暂缓重大对外投资、收购吞并等资天性支出项目的实验;

  (3)调减或者停发董事和高级治理职员的人为和奖金;

  (4)主要责任人不得调离。

  12、决议的有用期

  本次果真刊行公司债券决议的有用期为自股东大会审议通过并作出股东大会决议之日起12个月内有用。

  三、本次果真刊行公司债券授权事项

  凭证公司本次公司债券刊行及上市的部署,为正当、高效地完成公司本次公司债券刊行事情,凭证相关执法、规则和《公司章程》的划定,董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士凭证有关执律例则、《公司章程》的有关划定及羁系机构的意见和建议,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权治理本次果真刊行公司债券的相关事项,包罗但不限于:

  1、在我国有关执律例则及规范性文件允许的规模内,凭证公司需要和市场的详细情形,制订本次刊行公司债券的详细刊行方案以及修订、调整本次刊行公司债券的刊行条款和其他事宜,包罗但不限于详细刊行规模、债券限期、债券利率或其确定方式、刊行价钱、刊行方式、刊行工具、刊行时间或时机、是否分期刊行、刊行期数及各期刊行规模、详细召募资金投向、使用方式及使用金额、是否设置及怎样设置回售或赎回选择权或票面利率调整选择权等条款、担保事项、信用评级部署、详细偿债保障、详细申购措施、详细配售部署、还本付息的限期和方式、债券转让部署、网上网下刊行比例、上市部署等与本次公司债券刊行有关的一切事宜;

  2、决议并约请本次刊行公司债券的中介机构,协助公司治理本次公司债券刊行的申报、上市及挂牌转让等事宜,包罗但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、刊行及上市相关的所有须要的文件、条约、协议、合约、种种通告及其他执法文件,并凭证执律例则及其他规范性文件举行相关的信息披露;

  3、签署、修改、执行与本次公司债券申报、刊行及上市等有关的所有条约、协议、文件、种种通告以及其他执法文件;

  4、为本次刊行的债券选择债券受托治理人,签署债券受托治理协议以及制订债券持有人聚会会议规则;

  5、凭证公司财政状态及现真相形,决议召募资金详细使用方式及金额;

  6、如羁系部门或债券主管部门对刊行公司债券的政策发生转变或市场条件发生转变,除涉及有关执法、规则及《公司章程》划定须由股东大会重新表决的事项外,凭证羁系部门或债券主管部门的意见对与本次果真刊行公司债券有关的事项及刊行方案举行响应调整;

  7、在市场情形或政策规则、主管部门羁系意见发生重大转变时,凭证现真相形决议是否继续开展本次公司债券刊行事情;

  8、设立本次刊行公司债券的召募资金专项账户,并按相关划定存储及使用,并签署响应的羁系协议;

  9、本次公司债券刊行后,在公司泛起预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能定期偿付债券本息时,至少接纳如下措施:

  (1)不向股东分配利润;

  (2)暂缓重大对外投资、收购吞并等资天性支出项目的实验;

  (3)调减或者停发董事和高级治理职员的人为和奖金;

  (4)主要责任人不得调离。

  10、治理本次刊行公司债券注册、刊行、上市、转让及终止手续等相关事宜;

  11、治理与本次刊行公司债券有关的其他一切事项。

  12、本授权的限期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项治理完毕之日止。

  四、本次公司债券刊行后现金分红政策、响应的部署及董事会的说明

  本次公司债券刊行后,公司将继续凭证《公司章程》中约定的利润分配政策举行利润分配,切实维护民众投资者的正当权益。《公司章程》中的详细约定如下:

  第二百五十五条?公司的利润分配政策为:

  (一)利润分配的原则

  公司实验一连、稳固的利润分配政策,公司的利润分配应重视对社会民众投资者的合理投资回报,以可一连生长和维护股东权益为宗旨,保持利润分配政策的一连性和稳固性,并切合执法、规则的有关划定。公司利润分配不得凌驾累计可分配利润的规模,不得损害公司一连谋划能力。

  (二)利润分配的法式

  公司董事会应团结公司盈利情形、资金需求和股东回报妄想提出合理的分红建媾和预案,由自力董事及监事会举行审核并出具书面意见,经董事会审议通事后提请股东大会审议。

  (三)利润分配的形式

  公司可以接纳现金、股票、现金及股票相团结或者执法、规则允许的其他方式分配利润,但优先接纳现金分红的利润分配方式。

  (四)现金分红的比例实时间距离

  在切合利润分配原则、保证公司正常谋划和久远生长的条件下,公司原则上每年年度股东大会召开后举行一次现金分红,公司董事会可以凭证公司的盈利状态及资金需求状态提议公司举行中期现金分红。

  在知足现金分红条件时,每年以现金方式分配的利润应不低于昔时实现的可分配利润的20%,且任何三个一连年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

  (五)现金分红的条件

  1、公司该年度实现的可分配利润(即公司填补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、现金流丰裕且合并报表谋划运动发生的现金流量净额为正数,实验现金分红不会影响公司后续一连谋划;

  2、审计机构对公司的该年度财政陈诉出具尺度无保注重见的审计陈诉;

  3、公司无重大投资妄想或重大现金支出等事项发生(召募资金项目除外)。

  重大投资妄想或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购置装备的累计支出到达或者凌驾公司最近一期经审计总资产的50%,同时存在账面值和评估值的,以高者为准。

  4、公司董事会应当综合思量所处行业特点、生长阶段、自身谋划模式、盈利水平以及是否有重大资金支出部署等因素,区分下列情形,并凭证本章程划定的法式,提出差异化的现金分红政策:

  (1)公司生长阶段属成熟期且无重大资金支出部署的,举行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应到达80%;

  (2)公司生长阶段属成熟期且有重大资金支出部署的,举行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应到达40%;

  (3)公司生长阶段属成恒久且有重大资金支出部署的,举行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应到达20%;

  公司生长阶段不易区分但有重大资金支出部署的,凭证前项划定处置赏罚。

  (六)股利分配的条件

  在知足上述现金分红条件情形下,公司将起劲接纳现金方式分配股利,原则上每年度举行一次现金分红。在保证公司股本规模和股权结构合理的条件下,基于回报投资者和分享企业价值思量,当公司股票估值处于合理规模内,公司可以发放股票股利;

  (七)利润分配的决议法式和机制

  公司每年利润分配预案由公司治理层、董事会团结公司章程的划定、盈利情形、资金需讨情形,并充实思量股东特殊是中小投资者、自力董事和监事的意见后提出、拟订,自力董事及监事会应对利润分配预案发批注确意见并随董事会决议一并果真披露。利润分配预案经董事会审议通事后提交股东大会批准。

  股东大会对现金分红详细方案举行审议时,应当通过多种渠道自动与股东特殊是中小股东举行相同和交流,充实听取中小股东的意见和诉求,并实时回复中小股东体贴的问题。

  (八)利润分配的信息披露原则:

  1、公司应严酷凭证有关划定在定期陈诉中详细披露现金分红政策的制订及执行情形,说明是否切合公司章程的划定或者股东大会决议的要求。

  2、公司昔时盈利,董事会未做出年度现金利润分配预案的,应当在定期陈诉中披露未分红的缘故原由、未用于分红的资金留存公司的用途,自力董事、监事应当对此揭晓自力意见;公司董事会未做出年度现金利润分配预案,或者现金方式分配的利润少于昔时实现的可分配利润的百分之二十,公司召开股东大会审议该等年度利润分配的议案时,应当提供网络投票表决方式为股东加入股东大会提供便利;

  (九)利润分配政策的调整原则

  公司凭证生产谋划情形、投资妄想和恒久生长的需要确需调整利润分配政策时,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应该提供网络投票方式以利便宽大中小投资者加入股东大会的表决,自力董事、监事会应当对此揭晓自力意见,且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司上市的证券生意营业所的有关划定。

  (十)其他事项

  存在股东违规占用公司资金情形的,公司应当扣减该股东所分配的现金盈利,以送还其占用的资金。

  公司向内资股股东支付现金股利和其他款子,以人民币计价、宣布和支付。公司向H股股东支付现金股利和其他款子,以人民币计价和宣布,以港币支付。公司向境外上市外资股股东支付现金股利和其他款子所需的外币,按国家有关外汇治理的划定治理。

  五、自力董事关于本次刊行公司债券的自力意见

  1、凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券刊行与生意营业治理措施》等有关执律例则和规范性文件的划定,我们将公司的现真相形与上述有关执律例则和规范性文件的划定逐项对照,以为公司切合现行执律例则和规范性文件中关于果真刊行公司债券的各项划定,具备果真刊行公司债券的资格和条件。

  2、本次果真刊行公司债券的方案合理可行,有利于拓宽公司融资渠道,优化财政结构,降低资金成本,切合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权治理本次果真刊行公司债券的相关事宜,有利于提高本次刊行公司债券的事情效率。

  3、公司审议本次果真刊行公司债券方案的董事会聚会会议的召集、召开、表决等法式均切合相关执法及《公司章程》的划定,形成的决议正当、有用。

  综上所述,我们以为,公司本次果真刊行公司债券事项切合有关执律例则、规范性文件及《公司章程》的划定,不存在损害公司及宽大股东利益的情形,我们赞成公司果真刊行公司债券的刊行方案,并赞成将本次果真刊行公司债券相关议案提交公司股东大会审议。

  六、其他事项

  1、对外担保情形

  阻止2020年3月31日,本公司及控股子公司的担保累计金额为人民币89,651.5万元,公司不存在违规担保、逾期担保及涉诉担保情形。

  2、重大诉讼或仲裁情形

  阻止2020年3月31日,公司不存在重大诉讼及仲裁情形。

  特此通告。

  东江环保股份有限公司董事会

  2020年4月14日

  股票代码:002672?股票简称:东江环保通告编号:2020-17

  东江环保股份有限公司

  关于召开2020年第二次暂时股东大会的通知

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日召开第六届董事会第四十九次聚会会议,聚会会议决议于2020年5月12日(星期二)召集召开本公司2020年第二次暂时股东大会。现将有关事项通知如下:

  一、召开聚会会议的基本情形

  1、股东大会届次:2020年第二次暂时股东大会(以下简称“暂时股东大会”)。

  2、股东大会的召集人:本公司董事会。

  3、股权挂号日:2020年5月6日。

  4、聚会会议召开时间:

  (1)现场聚会会议时间:2020年5月12日(星期二)15:00;

  (2)网络投票时间:2020年5月12日。

  其中:通过深圳证券生意营业所生意营业系统举行网络投票的详细时间为2020年5月12日9:30?~?11:30、13:00?~?15:00;通过深圳证券生意营业所互联网投票系统投票的详细时间为2020年5月12日9:15?~?15:00时代的恣意时间。

  5、聚会会议所在:广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼聚会会议室。

  6、聚会会议召开方式:接纳现场投票与网络投票相团结的方式。公司将通过深圳证券生意营业所生意营业系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  7、加入聚会会议的方式:统一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决效果以第一次有用投票效果为准。

  8、出席工具:

  (1)本公司股东

  于股权挂号日挂号在册的本公司全体A股股东及H股股东。其中,有权出席本公司暂时股东大会的A股股东为阻止2020年5月6日(星期三)15:00深圳证券生意营业所收市时,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体A股股东;H股股东挂号及出席须知请参阅本公司于香港团结生意营业所宣布的有关通告。上述本公司全体股东均有权出席本公司暂时股东大会,并可以以书面形式委托署理人出席本次聚会会议并加入表决(授权委托书请见附件),该股东署理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级治理职员;

  (3)本公司约请的见证状师等中介机构代表及董事会约请的嘉宾。

  二、聚会会议审议事项

  通俗决议案:

  1、关于2020年过活常关联生意营业预计的议案;

  2、关于签署《金融服务协议》暨关联生意营业的议案;

  3、关于制订《董事长薪酬与审核方案》的议案

  4、关于公司切合刊行公司债券条件的议案;

  特殊决议案:

  5、关于刊行公司债券方案的议案(逐项表决):

  5.1、票面金额、刊行价钱及刊行规模;

  5.2、刊行方式;

  5.3、刊行工具、认购方式及向公司股东配售的部署;

  5.4、债券限期和品种;

  5.5、债券利率和利息支付方式;

  5.6、召募资金用途;

  5.7、刊行债券的上市所在;

  5.8、担保情形;

  5.9、调整票面利率调控、赎回条款或回售条款;

  5.10、承销方式;

  5.11、偿债保障措施;

  5.12、决议的有用期;

  6、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士治理刊行公司债券相关事项的议案。

  凭证公司法和公司章程的划定,上述第5-6项议案需经本公司股东大会以特殊决议通过。上述第1项议案已经本公司第六届董事会第四十七次聚会会议审议通过;第2项议案已经本公司第六届董事会第四十八次聚会会议审议通过;第3-6项议案已经本公司第六届董事会第四十九次聚会会议审议通过。详细内容详见本公司于2020年2月6日、2020年2月26日及2020年4月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关通告。

  凭证《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等执律例则的要求,本次聚会会议审议的所有议案将对中小投资者的表决举行单独计票并实时果真披露(中小投资者是指除本公司董事、监事、高级治理职员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  ■

  四、聚会会议挂号要领

  1、挂号时间:2020年5月7日、8日9:00?~?11:00、14:00?~?17:00。

  2、挂号时应当提交的质料:

  (1)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和回执(详见附件2)治理挂号;委托署理人出席聚会会议的,需持委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、持股凭证、回执(详见附件2)、授权委托书(详见附件3)和署理人本人身份证治理挂号;

  (2)法人股东由法定代表人出席聚会会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单元持股凭证、法定代表人身份证和回执(详见附件2)治理挂号;由法定代表人委托的署理人出席聚会会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单元持股凭证、法定代表人身份证复印件、回执(详见附件2)、授权委托书(详见附件3)和署理人本人身份证治理挂号。

  3、挂号方式:现场挂号或邮寄、邮件方式挂号。

  4、挂号所在:深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼。

  5、H股股东挂号要领请参阅公司于香港团结生意营业所宣布的有关通告。

  五、加入网络投票的详细操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所生意营业系统和互联投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)加入投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1、联系方式:

  (1)联系人:万先生、林先生

  (2)联系电话:0755-88242689、0755-88242614

  (3)电子邮箱:ir@dongjiang.com.cn

  (4)联系地址:广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼

  (5)邮编:518057

  2、本次股东大会会期半天,与会股东或署理人食宿、交通费及其他有关用度自理。

  七、备查文件

  本公司第六届董事会第四十七次聚会会议决议;

  本公司第六届董事会第四十八次聚会会议决议;

  本公司第六届董事会第四十九次聚会会议决议。

  特此通告。

  东江环保股份有限公司董事会

  2020年4月14日

  附件:

  1、加入网络投票的详细操作流程;

  2、回执;

  3、2020年第二次暂时股东大会授权委托书。

  附件1:

  加入网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的法式

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362672”,投票简称为“东江投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  3、对于非累积投票提案,填报表决意见:赞成、阻挡、弃权。

  注:为便于股东在生意营业系统中对股东大会所有议案统一投票,增添一个“总议案”,对应的委托价钱为100.00元,股东对“总议案”举行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相赞成见(除累积投票议案外);股东只对总议案举行投票的,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相赞成见。

  在股东对统一议案泛起总议案与分议案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所生意营业系统投票的法式

  1、投票时间:2020年5月12日的生意营业时间,即9:30-11:30、13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司生意营业客户端通过生意营业系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

  1、互联网投票系统的时间为2020年5月12日9:15?~?15:00时代的恣意时间。

  2、股东通过互联网投票系统举行网络投票,需凭证《深圳证券生意营业所投资者网络服务身份认证营业指引(2016年修订)》的划定治理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东凭证获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在划准时间内通过深交所互联网投票系统举行投票。

  附件2:回执

  回执

  阻止2020年5月6日,本人/本公司持有股“东江环保”(002672)股票,拟加入东江环保股份有限公司于2020年5月12日(星期二)召开的2020年第二次暂时股东大会。

  出席人姓名:

  股东账户:

  联系方式:

  股东名称(签字或盖章):

  2020年月日

  附件3:授权委托书

  2020年第二次暂时股东大会授权委托书

  阻止2020年5月6日,本人(本公司)持有股“东江环保”(002672)股票,作为“东江环保”(002672)的股东,兹委托先生/女士(身份证号码:)全权代表本人/本公司,出席东江环保股份有限公司于2020年5月12日(星期二)召开的2020年第二次暂时股东大会,代表本人/本公司签署此次聚会会议相关文件,并凭证下列指示行使表决权:

  ■

  说明:

  1、委托人可在“赞成”、“阻挡”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示,每项均为单选,多选无效;

  2、如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的,受托人可凭证自己的意愿表决;

  3、本委托书自签发之日生效,有用期至本次股东大会聚会会议竣事时止;

  4、本授权委托书应于2020年5月8日或之前填妥并送达本公司。

  委托人姓名或名称:

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账户:

  委托人持股数目:

  委托人署名(盖章):受托人署名(盖章):

  委托日期:2020年月日

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